ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 25 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sala de actos de la ?Cambra de Comerç de Sabadell?, avenida Francesc Macià número 35, de Sabadell, el día 27 de mayo de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse en primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos Sociales, a fin de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese de un miembro en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan José García Zapatero.