ESTABLECIMIENTOS CULTURALES PEDRALBES SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, avenida Pearson número 25, el 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2012, a las diez horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.

Tercero.- Información y toma de decisiones en su caso que correspondan en relación al Plan Especial de los inmuebles ocupados por el IESE.

Cuarto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Xavier Valentí Nin.