Por el presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, (Avda. Alc. Rovira Roure, 14, 2-1), el día 27 de Junio de 2013, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen, y en su caso aprobación de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, nombramiento o reelección de Cargos del Órgano de Administración.

Se comunica que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 21 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.