ESPACIO COMERCIO Y OCIO SA

Por acuerdo de los Administradores de la mercantil Espacio Comercio y Ocio, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Gandia (Valencia), calle Mestre Villar, 1, el día 16 de junio de 2016, a las 12'30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores sociales.

Sexto.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Séptimo.- Delegación de facultades para completar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa además, que la junta se celebrará con la presencia de Notario, para que levante Acta Notarial de la misma.

Gandia, 9 de mayo de 2016.- El administrador solidario, D. José Ródenas Monteagudo.