EPSILON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por medio de la presente se convoca a los socios a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo lunes día 17 de septiembre de 2007 a las once horas, en el domicilio social, sito en la carretera de Moriles a Puente Genil, kilómetro 4,2, en Moriles (Córdoba).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2006. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Modificación del artículo 10.1 de los Estatutos sociales en relación a la forma de efectuar las convocatorias de las juntas generales. Sexto.-Ampliación del número de miembros del consejo de administración. Séptimo.-Estado de la gestión de los residuos de construcción y demolición, R.C.D., en el área de influencia de Epsilon Proyectos y Construcciones, S. L. -comarca de la Subbética, comarca de la Campiña Sur, y aledaños-. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Igualmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Moriles, 31 de julio de 2007.-Administradores mancomunados, José Aparicio Rosas y Juan Romero Aguilar.-52.251.