BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS SA

El Consejo de Administración de Banco de Promoción de Negocios, S.A., en su reunión de fecha 13 de mayo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 81, el día 25 de junio de 2015, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Banco de Promoción de Negocios, S.A.; Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección de los auditores de cuentas de Banco de Promoción de Negocios, S.A. para el ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 81, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de la citada documentación.

Madrid, 13 de mayo de 2015.- Don Diego Calleja de Pinedo, Secretario del Consejo de Administración.