El Consejo de Administración de la Sociedad ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A., por unanimidad de los Consejeros, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ENREDO INVERSIONES, SICAV, S.A., que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 29, los días 14 de marzo de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 15 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aceptación de dimisión presentada por uno de los Consejeros y nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de febrero de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.