Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria. Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 31 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de, cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2017.

Segundo.- Información sobre la evolución de la actividad durante primeros meses de 2018 y consideración sobre medidas a adoptar.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y consiguiente apertura del proceso de liquidación. Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la división del patrimonio social y de la satisfacción de la cuota de liquidación a los accionistas.

Sexto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios necesarios y/o convenientes para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Valencia, 19 de abril de 2018.- La Administradora única, María Pilar Nagore Lacasa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 30 de junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2016.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Valencia, 19 de mayo de 2017.- El Administrador único, María Pilar Nagore Lacasa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria. Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 28 de febrero de 2017, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, a las dieciséis horas treinta minutos, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación operación venta inmueble Calle Serpis, 68, 2-6, de Valencia.

Valencia, 26 de enero de 2017.- El Administrador Único, María Pilar Nagore Lacasa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 27 de junio de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2015.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Valencia, 16 de mayo de 2016.- El Administrador Único, María Pilar Nagore Lacasa.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 30 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la declaración de concurso voluntario de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2014.

Tercero.- Autorización para la venta de activos.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Valencia, 20 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Pilar Nagore Lacasa.