ENCINARES DE SANLUCAR LA MAYOR SA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 10 de enero de 2007, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), polígono industrial El Trocadero, calle Francia, sin número, edificio Bahía, el día 29 de marzo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria-correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria-correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reducción a cuatro del número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas (art. 212.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Puerto Real (Cádiz), 12 de enero de 2007.-Juan Hidalgo García, Secretario del Consejo de Administración.-1.855.