ENCINARES DE SANLUCAR LA MAYOR SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2005, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto Real, (Cádiz), Polígono Industrial El Trocadero, calle Francia, sin número, Edificio Bahía, el día 8 de febrero de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 9 de febrero de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Decidir sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Consejero Delegado de la entidad, y, en su caso, su destitución como Administrador de la sociedad. Segundo.-Nombramiento, en caso de destitución, de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Tercero.-Reducción a tres del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

Puerto Real (Cádiz), 3 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Hidalgo García.-770.