ENCINARES DE SANLUCAR LA MAYOR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 16 de marzo de 2004, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), Polígono Industrial El Trocadero, calle Francia, sin número, Edificio Bahía, el día 29 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 30 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (artículo 212, apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Puerto Real, 19 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García León.-10.815.