ELECTROSON CASTILLA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en su domicilio social, C/ General Almirante, 6, de Valladolid, el día 14 de septiembre de 2007, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas Anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2006. Segundo.-Modificación de los artículos 18 y 27 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos sometidos a su aprobación.

Valladolid, 20 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel L. Hernández Cantera.-51.020.