EL ESPEJO HOSTELERO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2019, a las 18:30 horas y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social c/ Bronce, 2, de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Disolución, cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social , o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, de 2 de julio.

Madrid, 8 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sanz Matesanz.