Vinculaciones

• Oct11 202411 de Octubre de 2024

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 16 de septiembre de 2024 se ha decidido convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza de Platería de Martínez, número 1, piso 2º izquierda de Madrid, el próximo día 20 de noviembre de 2024 a las once horas y treinta minutos de la mañana en primera convocatoria y el día 21 de noviembre de 2024 a las doce horas en segunda convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

  Orden del día

  Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior, ratificando expresamente los accionistas todos los acuerdos adoptados en la junta celebrada en el domicilio social de la sociedad el día 21 de diciembre de 2023 y, concretamente, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración acordado en dicha junta donde fueron designados los cargos dentro del citado Consejo de Administración por plazo de cinco años, renovando los cargos de las personas que los ostentaban anteriormente, en la siguiente forma: Presidente: Don Miguel Montero Hernández, provisto de DNI número 67.122P, con domicilio en (Madrid) Plaza de Platería de Martínez, número 1, piso 2º Izquierda. Vicepresidente: Doña María de los Ángeles Montero Santalla, provista de DNI número 402.806F, con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) calle Brea de Aragón, número 3. Secretario: Don Luis Miguel Montero Santalla, provisto de DNI número 388.557H, con domicilio en Madrid, calle Maqueda, número 82, piso 1º B. Vocal: Don Jorge Ricardo Montero Santalla, provisto de DNI número 402.719N, con domicilio en Talavera de la Reina (Toledo), calle José Bárcenas, número 31, 4ºC. Se procedió a nombrar Consejero Delegado a Don Miguel Montero Hernández en quien se delegan todas y cada una de las facultades de los estatutos sociales, excepto las indelegables por imperativo legal.

  Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

  Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023 cerrado el día 31 de diciembre de 2023.

  Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

  Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los señores accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita por parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la Propuesta de distribución de resultados.

  Madrid, 26 de septiembre de 2024.- El Presidente, Miguel Montero Hernández  , El Secretario, Luis Miguel Montero Santalla.

  EJEMA SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 26/09/2024. Núm. A240045515. Diario: 197 Sección: 2 Pág: 6771 - 6772 
• Jun11 201911 de Junio de 2019

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Montero Hernandez Miguel
  Vicepresidente	Montero Santalla Maria Angeles
  Consejeros	Montero Hernandez Miguel Montero Santalla Luis Miguel Montero Santalla Maria Angeles Montero Santalla Jorge Ricardo
  Secretario	Montero Santalla Luis Miguel
  Consejero Delegado	Montero Hernandez Miguel

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 04/06/2019. Núm. 249861. T 10776, F 8, S 8, H M 170350, I/A 8 

  Cambio de domicilio social.

  Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio PLAZA DE PLATERIAS DE MARTINEZ 1 - 2º IZQUIERDA (MADRID).

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 04/06/2019. Núm. 249861. T 10776, F 8, S 8, H M 170350, I/A 8 
• Feb4 20194 de Febrero de 2019

  Cancelaciones de oficio de nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos:

  Presidente	Montero Hernandez Miguel
  Vicepresidente	Montero Santalla Maria De Los Angeles
  Consejeros	Ariño Pellicer Mateo Montero Santalla Luis Miguel Montero Santalla Maria De Los Angeles Montero Hernandez Miguel
  Secretario	Ariño Pellicer Mateo
  Vicesecretario	Montero Santalla Luis Miguel
  Consejero Delegado	Montero Hernandez Miguel

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/01/2019. Núm. 49048. T 10776, F 6, S 8, H M 170350, I/A 5M