EDICIONS 62 SA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la sede del domicilio social, Avenida Diagonal, 662-664 de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 17:30 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el domicilio social y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución de administradores.

Segundo.- Reelección de auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 18 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc de Prado Moncusí.