E-ONE LORENTE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de E-One Lorente, S.A., que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las 11:00 horas en la Plaza de Canalejas, 3, 4.ª planta, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes a la Sociedad, así como de la propuesta de distribución del resultado, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Reelección de don Juan Rocamora Gutiérrez y doña Paula Cueto Fernández-Peña como Consejeros de la Sociedad por el plazo estatutario. Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil y para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas sobre las citadas cuentas anuales. Finalmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos formuladas en su reunión del día 31 de marzo de 2006 por el Consejo de Administración de E-One Lorente, S.A. respecto de cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Paula Cueto Fernández-Peña.-33.571.