E-ONE LORENTE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de E-One Lorente, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas en la Plaza de Canalejas, 3, 4.ª planta, o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes a la Sociedad, así como la propuesta de distribución del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil y para la ejecución e inscripción en los correspondientes registros de los acuerdos adoptados, así como para la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos en función de su efectividad y de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y demás organismos competentes. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta. Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los auditores de cuentas sobre las citadas cuentas anuales.

Finalmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos formuladas en su reunión del día 31 de marzo de 2005 por el Consejo de Administración de E-One Lorente, S. A. respecto de cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Paula Cueto Fernández-Peña.-32.934.