DUNAS CALA NAU SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Dunas Cala Nau, S.A. ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 17 de junio de 2008 a las nueve horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Llorenç des Cardassar, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín Alcover Mesquida.-26.915.