Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DUNAS CALA NAU SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2024 con los datos de inscripción Diario: 97 Sección: 2 Pág: 3430 - 3430.
El Consejo de Administración de DUNAS CALA NAU, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2024 a las 09:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Ratificación del reparto efectuado.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, 17 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro Miró Servera.
|