CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en Calle Transimeno, nº 12 de Palma de Mallorca el próximo día 8 de Junio del 2009 a las 12,00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12,30.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la aprobación en su caso de la gestión de los Administradores Mancomunados de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad.

Tercero.- Cese por caducidad de los cargos, y nombramiento de los nuevos Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Delegación de facultades a los Administradores Mancomunados para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades Anónimas. Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

En Palma de Mallorca a, 17 de abril de 2009.- Administradora Mancomunada, Francisca Xamena Martínez.- Administradora Mancomunada, Rosa María Xamena Martínez.