DOCTOR PEREZ MATEOS SA

En relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Doctor Pérez Mateos, S.A. convocada para su celebración en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, Calle Génova, 26 el día 26 de diciembre de 2024, a las 12:30 horas, en primera y única convocatoria y que se publicó el día 22 de noviembre de 2024 en el BORME y en el diario "La Razón", se ha recibido la solicitud del accionista titular de acciones que representan un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) del capital social, de publicación de un complemento a la convocatoria de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de incorporar el apartado cuarto como nuevo punto al Orden del Día de la misma. En consecuencia, conforme al procedimiento establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido proceder a complementar el Orden del Día de la citada Junta General de Accionistas de manera que el mismo pase a estar integrado por los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Autorización para la venta del inmueble propiedad de la Sociedad y la rama de negocio asociada al mismo de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Aprobación del reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Elena Carrascosa Romero.

Quinto.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar, subsanar, ejecutar y formalizar, los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar a los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial. Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En el escrito de notificación se hará constar el nombre del accionista o accionistas solicitantes. Aquellos accionistas o su representante que acudan personalmente al lugar de celebración de la Junta General, presentarán su Tarjeta de Asistencia. En el caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual se ejerce el derecho de asistencia. Si el accionista no pudiese asistir o no tuviese el número de acciones necesario para ello, podrá otorgar su representación a favor de persona legitimada para asistir a la Junta. Para ello, deberá cumplimentar el apartado de representación que figura en la tarjeta de Asistencia y Representación y firmarla en el espacio destinado a tal efecto. La representación puede hacerse llegar a la entidad mediante entrega en el domicilio social de la entidad o mediante correspondencia postal. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General por escrito. Asimismo, con el fin de facilitar la participación del accionista, los Sres. accionistas puedan ejercer sus derechos, haciéndose representar por quien ejerza la Presidencia de la Junta General, para lo cual deberán cumplimentar el apartado de representación que figura en la tarjeta de Asistencia y Representación y firmarla en el espacio destinado a tal efecto, indicando instrucciones de voto en los puntos del Orden del Día que así lo deseen. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos. Tienen derecho de asistir a la Junta General, por si o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Madrid, 9 de diciembre de 2024.- El Presidente y la Secretaria, D. Armando Solís Vázquez de Prada y Dª. Elena Carrascosa Romero.