Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria

Con relación a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Divisiones y Techos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en La Coruña, en el domicilio social, Lugar de Meicende, sin número, publicada en el BORME número 95, de fecha 21 de mayo de 2008, y a raíz de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de dicha Junta general ordinaria, formulada por el accionista «Cartaveinte, Sociedad Limitada», a través de su Consejero Delegado don Manuel Ángel Vilariño Martínez, el Administrador Solidario convocante, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97.3 y 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, incorpora al orden del día de la Junta el punto incluido en la solicitud y, por consiguiente, queda modificado el contenido del orden del día, cuya nueva redacción es la siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Administradores Solidarios por vencimiento del plazo de los Administradores actuales o, en otro caso, modificación de la forma de organizarse la administración de la sociedad, pasando de dos Administradores Solidarios a un Consejo de Administración, con la consiguiente modificación de los artículos 14.º, 22.º, 24.º y 25.º de los Estatutos Sociales y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Quinto.-A propuesta del accionista «Cartaveinte, Sociedad Limitada», propuesta de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador; toma de acuerdos al respecto. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

A Coruña, 2 de junio de 2008.-El Administrador Solidario, José Antonio Souto Meizoso.-38.360.