DIVISIONES Y TECHOS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador Solidario esta Sociedad, Don Manuel Ángel Vilariño Martínez, convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el estudio del Notario de esta Ciudad de La Coruña, don Ramón González Gómez, sito en calle Fonseca, 6-8, 2.ª planta, el próximo día 26 de junio de 2008, a las 17:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de administradores solidarios por vencimiento del plazo de los actuales. Quinto.-Propuesta de disolución de la sociedad por acuerdo de los accionistas y nombramiento de Liquidador: toma de acuerdos al respecto. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

El Administrador Solidario convocante requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), así como el informe del Auditor de cuentas; todos esos documentos se encuentran a su disposición en el domicilio social; así mismo, podrán solicitar de la sociedad su entrega o envío gratuito.

La Coruña, 19 de mayo de 2008.-Fdo.: Don Manuel Ángel Vilariño Martínez, Administrador solidario.-33.065.