DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO SL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lugo, ctra. Nacional 640, km-89, el próximo 28 de junio de 2018 a las diez horas (10:00 h.), en primera convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorización o ratificación de transmisión de participaciones sociales a sociedad familiar por parte de dos socios.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación en su caso, de los artículos 15º, 16º y 19º de los Estatutos Sociales de la sociedad, relativos al Órgano de Administración, representación de la sociedad y retribución de los administradores.

Séptimo.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo), 22 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por Enrique Fernández-Vial González-Barba.