DIRECCION DE OBRAS E INVERSIONES Y NEGOCIOS SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Dirección de Obras e Inversiones y Negocios, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, número 99, piso 1.º letra A, el día 26 de julio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la Memoria, Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de distribución de resultados, así como la Gestión Social, todo ello referido al Ejercicio 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de junio de 2005.-El Presidente, Antonio Rey Paradela.-35.731.