DIELECTRO CASTELLANO SA

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo perceptuado en los Estatutos sociales, ha acordado convocar en primera convocatoria a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Vitoria, número 35, 8.º B, de Burgos, el día 10 de noviembre de 2007, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 12 de noviembre de 2007, en el mismo lugar, y a las diecinueve treinta horas de dicho día, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta celebrada. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Cese de todos los miembros del Órgano de Administración, con revocación expresa de los poderes y facultades, que tuvieran concedidos hasta la fecha. Sexto.-Nombramiento del nuevo Órgano de Administración. Séptimo.-Otorgamiento de poderes y facultades al nuevo Órgano de Administración. Octavo.-Nombramiento de un Consejero delegado y otorgar facultades y poderes al mismo. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social o pedir su envío por Correo, gratuitamente, toda la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta. Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a la Junta general.

Burgos, 14 de septiembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Ramírez Ortúñez.-58.567.