FINECO ACCIONES S.I.M.C.A.V. SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales, y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José María Olabarri, número 1, a las diecisiete horas, del día trece de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día, catorce de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de sus Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.-Lectura y aprobación, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones, que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número 1.o del orden del día, y el informe de los Auditores de cuentas.

Estarán, asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Bilbao, 20 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.238.