DESARROLLO EXTERNALIZADO DE CONTROL PERICIAL Y ASESORIA SA

Se convoca a los señores socios de la sociedad "DESARROLLO EXTERNALIZADO DE CONTROL PERICIAL Y ASESORÍA, S.A.", con CIF A84675222, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en C/ Matilde de la Torre, n.º 23, bajo, Roces-Gijón, el día 21 de julio de 2015, a las 10:30 horas.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2014, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación del número de consejeros que conformarán el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Cambio del domicilio social y cierre de las oficinas de Gijón, pasando a la C/ Coll i Vehí, n.º 120 B, de Barcelona, y en consecuencia modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, si procede.

Sexto.- Modificación artículo 10 de los Estatutos Sociales, si procede, respecto al lugar de celebración de la Junta General de la Sociedad y la forma de convocatoria.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgar facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, si procede, y de corresponder, su inscripción en el Registro Mercantil.

Los señores socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos. Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Gijón, 19 de junio de 2015.- Presidente Consejo Administración.