DERIVADOS CITRICOS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Administrador de la mercantil Derivados Cítricos S.A., convoca a los señores accionistas de esta Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio de la sociedad sito en calle Avenida de las Américas, Parcela 5 / 16, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla, Murcia, el día 28 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad Derivados Cítricos S.A., y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta para la aprobación de ampliación del Capital Social con cargo a Reservas voluntarias, así como renumeración de las acciones de la Sociedad, y del valor de las mismas en proporción a la ampliación de Capital. Modificación, en su caso, del Artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, relativos al Capital de la Sociedad, cuya redacción se hará constar en el acuerdo que lo apruebe.

Cuarto.- Cese del Administrador único por cumplimiento del plazo del cargo y nombramiento de Administrador de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a cabo, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la administración de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), los correspondientes a la ampliación de capital y renumeración de acciones e informes de los auditores.

Alcantarilla, Murcia, 18 de mayo de 2018.- El Administrador Único.