DER SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día, 20 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, en la calle Fernán González, número 26, 1.o A, de Madrid, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001, cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos administradores por expiración de la vigencia de los cargos de los nombrados anteriormente.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Acuerdo para la venta de inmuebles propiedad de la compañía.

Séptimo.-Redenominación del capital social en euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, se hace constar, conforme al artículo 144.1.c) de la LSA el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.-El Administrador solidario, Teodoro Berzal Arranz.-19.208.