Junta General Ordinaria. El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 16 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2010. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Segundo.- Consideraciones sobre la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, el 10 de diciembre de 2010, declarando la nulidad del acuerdo primero de la Junta General celebrada el 19 de junio de 2009. Adopción de medidas al respecto. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2008. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación de Administrador único.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Eugenio Baquedano Fernández.