Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios de Maderas Clemente, S. A., para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la Ctra. de Onda, 9, de Vila-real, el día 3 de abril de 2008, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y el día 4 de abril, a las quince treinta horas, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad del ejercicio que va del 1-11-06 al 31-10-07. Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Estudio de la situación económica de la sociedad y adopción de medidas, en su caso. Quinto.-Cese y nombramiento o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales referente al objeto social. Ampliación de dicho objeto social. Séptimo.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y puedan elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras correspondientes -incluso de subsanación, aclaración o rectificación-, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos. Octavo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Noveno.-Aprobación del acta de la propia sesión, bien a continuación o mediante el nombramiento de Interventores.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas de la compañía.

Asimismo, se pone en conocimiento de los socios accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo 2 de los Estatutos, referente a la ampliación de su objeto social, así como el informe sobre dicha modificación; pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vila-real, 30 de enero de 2008.-El Secretario no Consejero, Fernando Peris Coret.-5.932.