Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «CP Proximity Madrid, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el día 2 de julio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 3 de julio de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ramis Pla.-36.423.