CORTIJO DE ESPEJO SA

Por acuerdo del Administrador Único de "Cortijo de Espejo, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Córdoba, calle Cruz Conde, número 30, el próximo día 17 de junio de 2016, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso al día siguiente en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, de la aplicación del resultado y fijación de la retribución del administrador.

Tercero.- Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales sobre forma de convocatoria de la Junta General.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación para recoger en estatutos la convocatoria por escrito conforme a lo previsto en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 4 de mayo de 2016.- El Administrador Único.