El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 20 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2 de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 6 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012 y la distribución de resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores externos.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera.

Cuarto.- Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos.

Quinto.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal, por devolución de aportaciones de socios, con propuesta de modificación y nueva redacción en su caso del art. 6.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Revocación del cargo como Consejero del Consejo de Administración de Ramón Ruiz Fernández Construcciones, Sociedad Limitada, en la persona de don Ramón Ruiz Fernández.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o en su caso nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por don José Antonio García Cuevas. El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por don Francisco José Chía Moriana.