CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Don Pablo Coll Bosch, Administrador solidario de la entidad, ha acordado convocar la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social, en Palma de Mallorca, en la avenida Ingeniero Gabriel Roca, número 40, piso 12, el día 30 de junio de 2002, a las veinte horas, para deliberar y resolver los asuntos que componen los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, Memoria y Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Ampliar el capital social en la cantidad de 450.750 euros, con el objeto de compensar créditos de la entidad, mediante la emisión de acciones con prima de emisión.

Segundo.-Supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas a favor del accionista que las suscriba.

Tercero.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos social, como consecuencia del aumento de capital social.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del informe del Administrador en referencia a la información exacta sobre los créditos que la empresa posee.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del informe del Administrador acerca de los criterios de valoración de las acciones, así como el tipo de emisión de las acciones.

Sexto.-Examen de la certificación del Auditor de cuentas, don Gregorio Serra Salom, acreditativa de la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Queda a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, o bien su envío gratuito, correspondiente a la siguiente documentación: El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Informe de los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Informe de los Administradores sobre la valoración de las acciones y el tipo de emisión de las mismas.

Certificación del Auditor de cuentas don Gregorio Serra Salom.

Palma de Mallorca, 11 de junio de 2002.-El Administrador solidario, Pablo Coll Bosch.-29.481.