CONSTRUCCIONES TEJERA SA

Por medio de la presente se convoca a todos los socios de Construcciones Tejera, S.A., titular de CIF A-04028023, a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el despacho LM abogados sito en Calle Rafael Alberti, n.º 28, 8.º -1.ª, de Almería, el próximo día 27 de diciembre de 2017, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 17:31 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los vigentes Estatutos sociales a fin de modificar el sistema de convocatoria de Juntas de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 25 de los vigentes Estatutos sociales a fin de modificar la mayoría requerida para el nombramiento de órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos 21 y 25 de los vigentes Estatutos que constan en el informe sobre que la misma ha redactado el órgano de administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 13 de noviembre de 2017.- José María Tejera Mahiques, Administrador solidario.