CONSTRUCCIONES RUVE SA

Junta General extraordinaria

Por acuerdo del órgano administrativo se convoca a los socios a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de noviembre de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de esta Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, adaptación de los Estatutos sociales a la nueva forma y aprobación del Balance cerrado al día anterior. Segundo.-Nombramiento de Administradores. Tercero.-Autorización al órgano administrativo, para ejercer por cuenta propio o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad que el que constituye el objeto social. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Estudio de la posible disolución de esta sociedad, o su fusión con la mercantil Ruvalma, S. L. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores a la misma.

Octavo.-Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 20 de octubre de 2005.-La Administradora solidaria, Adriana Sara Rubio Díez.-54.036.