CONSTRUCCIONES ELEMAR SA

El Consejo de Administración de la sociedad "CONSTRUCCIONES ELEMAR,S.A." en sesión de fecha 9 de septiembre de 2015, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid) Avenida de la Coruña, n.º 68 portal 2 1.ºB, el próximo día 16 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social.

Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo se informa a los señores accionistas que un anuncio en los mismos términos ha sido insertado en el diario "La Razón", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de Madrid, 9 de septiembre de 2015.- El Secretario.