El Secretario del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria día 20 de agosto de 2012, a las 10 horas, en el domicilio social sito en C/ Lluc, 166, de Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 21 de agosto de 2012 a la misma hora, en el mismo domicilio y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ajustar al céntimo de euro más próximo el valor nominal de las acciones del capital social, con la finalidad de inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de aumentos de capital calificadas con defectos, pendientes de inscripción.

Segundo.- Transformación de la Empresa de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, y aprobación, en su caso, del aumento del capital social en la cantidad de 154.457 euros, mediante la creación de 2570 participaciones sociales, de 60,10 euros de valor nominal, mediante aportaciones dinerarias.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores socios, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, el informe de los Administradores, el Balance de transformación y los Estatutos de la Sociedad que resulte de la transformación, y demás documentos exigidos por el artículo 9 de la Ley 3/2009. En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores informan a los socios del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Inca, 5 de julio de 2012.- El secretario del Consejo de administración, M.ª del Pilar Chinchetru Pérez.