CONSTART SA

Convocatoria de Junta general de la Sociedad Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Constart, S.A." para el próximo día 10 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Balmes, n.º 182, 1.º, 2.ª, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2013. En su caso, presentación de la auditoría no obligatoria de la entidad para su examen y verificación.

Segundo.- Decisiones a adoptar sobre los límites legales de los fondos propios de la entidad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.- Modificación de los "artículos 6.º y 7.º" de los vigentes Estatutos sociales sobre transmisibilidad de acciones.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, si procediere o si la auditoría fuere obligatoria, de Auditor de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social, calle Balmes, n.º 182, 1.º, 2.ª de Barcelona, los documentos para si examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión, el informe, no obligatorio, de Auditor de Cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona,, 22 de octubre de 2014.- El Administrador, Fdo.: Sra. María Dolores Careaga Huertas.