CONSTANTINO RIERA MUÑIZ SA

Por acuerdo del Administrador Único, se le convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Villaviciosa calle Maximino Miyar, 1, el próximo 17 de Mayo a las 12,00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección y/o nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Autorización al Administrador único de la sociedad para la firma de un documento de constitución de hipoteca de máximo.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe del Órgano de Administración, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento. Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villaviciosa, 13 de abril de 2015.- La Administradora Único, doña Teresa Riera Buera.