CONSERVAS VEGETALES ANDALUZAS SL

Convocatoria de junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en convocatoria única, el día 7 de julio de 2001, a las once horas en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Jódar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de auditoria de cuentas realizada respecto de los ejercicios 1998 y 1999.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.000.

Tercero.-Elección de un miembro del Consejo de Administración, como consecuencia de la dimisión de un consejero, y autorización para elevar a público el acuerdo.

Cuarto.-Propuesta para el cambio de la denominación de nuestra sociedad que, de su actual denominación social, "Conservas Vegetales Andaluzas, Sociedad Limitada", y para el caso de ser aprobada la modificación, pasaría a ser denominada "Conservas Vegetales Andaluzas. Covean, Sociedad Limitada", autorización para elevar a público.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta por la propia Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores.

Séptimo.-De conformidad con el art. 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, pudiendo obtener de forma gratuita la entrega o el envío de los mismo si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Jódar, 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carmona Orea.-34.591.