Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 10 de enero de 2008 a las 10:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 11 de enero de 2008, a las 10:00 horas, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del órgano de administración de la sociedad en el sentido que de ahora en adelante sea unipersonal. Tercero.-Suprimir la retribución del Administrador. Cuarto.-Como consecuencia de las modificaciones propuestas modificar los artículos 5, 10, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos Sociales, sustituyendo al efecto el epígrafe «Del Consejo de Administración» por el «Del Administrador». Quinto.-Nombramiento de un Administrador único. Sexto.-Análisis de la situación de pérdidas continuadas y relevantes obtenidas por la sociedad en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y del periodo transcurrido del ejercicio 2007. Séptimo.-Disolución de la sociedad. Octavo.-Nombramiento de Liquidadores y apertura del proceso de liquidación de la sociedad.

Se hace constar que a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia del informe justificativo de las modificaciones estatutarias que ha estado realizado por el Presidente del Consejo de Administración a instancias de la accionista la Señora Dolores Fuster.

Prats de Lluçanès, 22 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Roma Fuster.-73.375.