COMPERDIST SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7-1.º, el día 28 de junio de 2005, a las 13 horas de su mañana, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado orden del día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante entrega personal, bien mediante su envío.

Madrid, 5 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Illana Rodríguez.-24.728.