COMPERDIST SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a Juntas Generales Extraordinarias que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 7, primero, el día 24 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social en 704.550,00 euros mediante la emisión de 251 nuevas acciones de 3.050,00 euros de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente del 1 al 251, ambos inclusive, todo ello de conformidad con los artículos 251 y 252 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Supresión parcial del derecho de suscripción preferente del único socio "Comper Gestión, Sociedad Anónima", de conformidad con el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Canje y sustitución de las acciones actuales de titularidad de Comper Gestión, Sociedad Anónima" por su equivalencia en acciones nuevas de la presente emisión.

Cuarto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales, sobre capital social y acciones, su naturaleza, valoración y número.

Quinto.-Pérdida del carácter de unipersonal de la Sociedad.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que la documentación relativa a los asuntos a tratar conforme al reseñado Orden del Día, se halla a su disposición en el domicilio social para su examen, pudiendo igualmente obtener de forma gratuita una copia de dichos documentos, bien mediante su entrega personal, bien mediante su envío, en especial los Informes de los Administradores sobre la modificación estatutaria, ampliación de capital y supresión parcial del derecho de suscripción preferente, así como los correlativos del Auditor de Cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 159 de la Ley de sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración de Comperdist, S.A., Eugenio Illana Rodríguez.-19.365.