COMPAÑIA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS SA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de mayo de 2025 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en Avda. Diagonal 437, 2º, 2ª, 08036 Barcelona, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Administración General en Filipinas, durante el Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2024.

Cuarto.- Nombramiento de consejero para sustituir al nombrado por cooptación como consecuencia de la renuncia de otro consejero.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas a examinar en el domicilio social sito en Ronda General Mitre nos 28-30, Planta Baja, Barcelona, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y también a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas en los términos del Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Barcelona, 7 de abril de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Pla Otáñez.