COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TECNICA AERONAUTICA SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Compañía Española de Técnica Aeronáutica, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de julio de 2013, a las 19:00 horas, en Madrid, calle Doctor Esquerdo, n.º 167, y, de no reunirse el número de accionistas suficientes, en segunda convocatoria, el día 25 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollara con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Cambio del domicilio social a la calle Dalia, 66, 1.º D, 28109 Alcobendas (Madrid) y modificación subsiguiente del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, que le serán proporcionados salvo que, a juicio del órgano de administración, la publicidad de la información perjudique el interés social.

Madrid, 11 de junio de 2013.- El Administrador Único, Alfonso Palazuelo Basaldua.