COMPAÑIA DE LAS INDIAS SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Ripollet (Barcelona), calle Molí d'en Xec, número 35, nave 17, el día 19 de junio de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente, 20 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Esta convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación y referidos en el Orden del día.

Ripollet, 30 de abril de 2019.- El Administrador, Antonio Escape Díaz-Bonilla.