COMPAÑIA DE INVERSIONES CINSA SA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Los liquidadores de ?COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA, S.A.?, -en liquidación- convocan a sus accionistas a Junta General Ordinaria el 30 de Junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria en la sede social de Telde, Gran Canaria, Avda. Américo Vespucio nº 104,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.2008, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración, y ratificación de sus acuerdos y actuaciones.

Tercero.- Autorización para adquirir acciones propias.

Cuarto.- Retribución de los Liquidadores.

Quinto.- Ratificación de propuesta sobre procedimiento de liquidación de los activos de la sociedad.

Sexto.- Informe sobre la situación de liquidación.

Derecho de información: Según la LSA (art. 112, 144 y 152) los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita los documentos que se someterán a la Junta, así como el informe de auditoría .Los señores socios podrán completar la convocatoria agregando cuestiones al Orden del Día según el art. 97 de la LSA. La Junta se celebrará en primera convocatoria.

En Telde, 25 de mayo de 2009.- Heinz Peter Tornes, un liquidador.